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总序1

第一章　伪造货币罪1

第一节　伪造货币罪概述1

一、伪造货币罪的立法沿革1

二、伪造货币罪的概念2

第二节　伪造货币罪的构成要件3

一、伪造货币罪的客体3

二、伪造货币罪的客观方面4

三、仿造货币罪的主体5

四、伪造货币罪的主观方面5

一、仿造货币罪的立案6

第三节　伪造货币罪的侦查6

二、伪造货币罪的证据规格7

三、伪造货币罪侦查的主要途径和方法9

第四节　伪造货币罪的认定10

一、伪造货币罪的认定10

二、伪造货币罪的认定依据12

第二章 出售、购买、运输假币罪13

第一节 出售、购买、运输假币罪概述13

一、出售、购买、运输假币罪的立法沿革13

二、出售、购买、运输假币罪的概念13

第二节 出售、购买、运输假币罪的构成要件14

一、出售、购买、运输假币罪的客体14

二、出售、购买、运输假币罪的客观方面14

三、出售、购买、运输假币罪的主体15

四、出售、购买、运输假币罪的主观方面16

第三节 出售、购买、运输假币罪的侦查16

一、出售、购买、运输假币罪的立案16

二、出售、购买、运输假币罪的证据规格17

三、出售、购买、运输假币罪侦查的主要途径和方法20

第四节 出售、购买、运输假币罪的认定20

一、出售、购买、运输假币罪的认定20

二、出售、购买、运输假币罪的认定依据23

第三章 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪24

第一节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪概述24

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立法沿革24

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的客体25

第二节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成要件25

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念25

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的客观方面26

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主体26

四、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的主观方面27

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的侦查27

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的立案27

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的证据规格28

三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪侦查的主要途径和方法30

第四节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定31

一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定31

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的认定依据34

一、持有、使用假币罪的立法沿革36

第一节　持有、使用假币罪概述36

第四章 持有、使用假币罪36

二、持有、使用假币罪的概念38

第二节　持有、使用假币罪的构成要件38

一、持有、使用假币罪的客体38

二、持有、使用假币罪的客观方面39

三、持有、使用假币罪的主体40

四、持有、使用假币罪的主观方面40

第三节　持有、使用假币罪的侦查41

一、持有、使用假币罪的立案41

二、持有、使用假币罪的证据规格41

一、持有、使用假币罪的认定44

第四节　持有、使用假币罪的认定44

三、持有、使用假币罪侦查的主要途径和方法44

二、持有、使用假币罪的认定依据46

第五章 变造货币罪48

第一节　变造货币罪概述48

一、变造货币罪的立法沿革48

二、变造货币罪的概念49

第二节　变造货币罪的构成要件50

一、变造货币罪的客体50

二、变造货币罪的客观方面50

三、变造货币罪的主体51

四、变造货币罪的主观方面51

二、变造货币罪的证据规格52

一、变造货币罪的立案52

第三节　变造货币罪的侦查52

三、变造货币罪侦查的主要途径和方法55

第四节　变造货币罪的认定55

一、变造货币罪的认定55

二、变造货币罪的认定依据57

第六章 擅自设立金融机构罪58

第一节　擅自设立金融机构罪概述58

一、擅自设立金融机构罪的立法沿革58

二、擅自设立金融机构罪的概念59

第二节　擅自设立金融机构罪的构成要件59

一、擅自设立金融机构罪的客体59

二、擅自设立金融机构罪的客观方面60

三、擅自设立金融机构罪的主体61

四、擅自设立金融机构罪的主观方面62

第三节　擅自设立金融机构罪的侦查62

一、擅自设立金融机构罪的立案62

二、擅自设立金融机构罪的证据规格62

三、擅自设立金融机构罪侦查的主要途径和方法66

第四节　擅自设立金融机构罪的认定66

一、擅自设立金融机构罪的认定66

二、擅自设立金融机构罪的认定依据68

第七章　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪74

第一节　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概述74

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立法沿革74

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的客观方面75

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的客体75

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的概念75

第二节　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的构成要件75

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的主体76

四、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的主观方面76

第三节　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的侦查77

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的立案77

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的证据规格77

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪侦查的主要途径和方法80

第四节　伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定81

一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定81

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定依据82

一、高利转贷罪的立法沿革83

二、高利转贷罪的概念83

第一节　高利转贷罪概述83

第八章　高利转贷罪83

第二节　高利转贷罪的构成要件84

一、高利转贷罪的客体84

二、高利转贷罪的客观方面84

三、高利转贷罪的主体85

四、高利转贷罪的主观方面86

第三节　高利转贷罪的侦查86

一、高利转贷罪的立案86

二、高利转贷罪的证据规格87

第四节　高利转贷罪的认定90

一、高利转贷罪的认定90

三、高利转贷罪侦查的主要途径和方法90

二、高利转贷罪的认定依据92

第九章 非法吸收公众存款罪93

第一节　非法吸收公众存款罪概述93

一、非法吸收公众存款罪的立法沿革93

二、非法吸收公众存款罪的概念94

第二节　非法吸收公众存款罪的构成要件94

一、非法吸收公众存款罪的客体94

二、非法吸收公众存款罪的客观方面95

三、非法吸收公众存款罪的主体95

第三节　非法吸收公众存款罪的侦查96

一、非法吸收公众存款罪的立案96

四、非法吸收公众存款罪的主观方面96

二、非法吸收公众存款罪的证据规格97

三、非法吸收公众存款罪侦查的主要途径和方法100

第四节　非法吸收公众存款罪的认定101

一、非法吸收公众存款罪的认定101

二、非法吸收公众存款罪的认定依据102

第十章　伪造、变造金融票证罪103

第一节　伪造、变造金融票证罪概述103

一、伪造、变造金融票证罪的立法沿革103

二、伪造、变造金融票证罪的概念104

第二节　伪造、变造金融票证罪的构成要件105

一、伪造、变造金融票证罪的客体105

二、伪造、变造金融票证罪的客观方面105

四、伪造、变造金融票证罪的主观方面109

三、伪造、变造金融票证罪的主体109

第三节　伪造、变造金融票证罪的侦查110

一、伪造、变造金融票证罪的立案110

二、伪造、变造金融票证罪的证据规格110

三、伪造、变造金融票证罪侦查的主要途径和方法117

第四节　伪造、变造金融票证罪的认定118

一、伪造、变造金融票证罪的认定118

二、伪造、变造金融票证罪的认定依据119

第十一章　伪造、变造国家有价证券罪120

第一节　伪造、变造国家有价证券罪概述120

一、伪造、变造国家有价证券罪的立法沿革120

一、伪造、变造国家有价证券罪的客体121

第二节　伪造、变造国家有价证券罪的构成要件121

二、伪造、变造国家有价证券罪的概念121

二、伪造、变造国家有价证券罪的客观方面122

三、伪造、变造国家有价证券罪的主体123

四、伪造、变造国家有价证券罪的主观方面123

第三节 伪造、变造国家有价证券罪的侦查123

一、伪造、变造国家有价证券罪的立案123

二、伪造、变造国家有价证券罪的证据规格124

三、伪造、变造国家有价证券罪侦查的主要途径和方法129

第四节　伪造、变造国家有价证券罪的认定130

一、伪造、变造国家有价证券罪的认定130

二、伪造、变造国家有价证券罪的认定依据131

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立法沿革133

第十二章　伪造、变造股票、公司、企业债券罪133

第一节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪概述133

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念134

第二节　伪造、变造股票、公司、企业债券罪的构成要件135

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的客体135

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的客观方面136

三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的主体137

四、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的主观方面137

第三节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪的侦查138

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的立案138

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的证据规格138

一、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定142

第四节　伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定142

三、伪造、变造股票、公司、企业债券罪侦查的主要途径和方法142

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定依据144

第十三章 擅自发行股票、公司、企业债券罪145

第一节 擅自发行股票、公司、企业债券罪概述145

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立法沿革145

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念146

第二节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的构成要件147

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的客体147

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的客观方面147

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪的主体148

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的立案149

第三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的侦查149

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪的主观方面149

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的证据规格150

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪侦查的主要途径和方法154

第四节 擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定154

一、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定154

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的认定依据155

第十四章 内幕交易、泄露内幕信息罪157

第一节 内幕交易、泄露内幕信息罪概述157

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的立法沿革157

第二节 内幕交易、泄露内幕信息罪的构成要件158

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的客体158

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念158

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的客观方面162

三、内幕交易、泄露内幕信息罪的主体165

四、内幕交易、泄露内幕信息罪的主观方面166

第三节 内幕交易、泄露内幕信息罪的侦查167

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的立案167

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的证据规格168

三、内幕交易、泄露内幕信息罪侦查的主要途径和方法174

第四节 内幕交易、泄露内幕信息罪的认定176

一、内幕交易、泄露内幕信息罪的认定176

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的认定依据178

第一节　编造并传播证券、期货交易虚假信息罪概述185

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立法沿革185

第十五章 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪185

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念186

第二节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的构成要件186

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的客体186

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的客观方面187

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的主体188

四、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的主观方面189

第三节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的侦查190

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的立案190

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的证据规格190

三、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪侦查的主要途径和方法195

一、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定197

第四节　编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定197

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的认定依据198

第十六章　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪201

第一节　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概述201

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立法沿革201

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念202

第二节　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的构成要件202

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的客体202

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的客观方面202

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的主体204

四、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的主观方面204

第三节　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的侦查204

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的立案204

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的证据规格205

三、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪侦查的主要途径和方法212

第四节　诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定214

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定214

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定依据215

第十七章 操纵证券、期货交易价格罪218

第一节　操纵证券、期货交易价格罪概述218

一、操纵证券、期货交易价格罪的立法沿革218

二、操纵证券、期货交易价格罪的概念219

第二节　操纵证券、期货交易价格罪的构成要件219

一、操纵证券、期货交易价格罪的客体219

二、操纵证券、期货交易价格罪的客观方面219

四、操纵证券、期货交易价格罪的主观方面221

三、操纵证券、期货交易价格罪的主体221

第三节　操纵证券、期货交易价格罪的侦查222

一、操纵证券、期货交易价格罪的立案222

二、操纵证券、期货交易价格罪的证据规格222

三、操纵证券、期货交易价格罪侦查的主要途径和方法227

第四节　操纵证券、期货交易价格罪的认定229

一、操纵证券、期货交易价格罪的认定229

二、操纵证券、期货交易价格罪的认定依据230

第十八章　违法发放贷款罪233

第一节　违法发放贷款罪概述233

一、违法发放贷款罪的立法沿革233

二、违法发放贷款罪的客观方面234

一、违法发放贷款罪的客体234

第二节　违法发放贷款罪的构成要件234

二、违法发放贷款罪的概念234

三、违法发放贷款罪的主体236

四、违法发放贷款罪的主观方面236

第三节　违法发放贷款罪的侦查237

一、违法发放贷款罪的立案237

二、违法发放贷款罪的证据规格237

三、违法向关系人发放贷款罪侦查的主要途径和方法241

第四节　违法发放贷款罪的认定241

一、违法发放贷款罪的认定241

二、违法发放贷款罪的认定依据242

一、违法向关系人发放贷款罪的立法沿革246

第一节　违法向关系人发放贷款罪概述246

第十九章 违法向关系人发放贷款罪246

二、违法向关系人发放贷款罪的概念247

第二节　违法向关系人发放贷款罪的构成要件247

一、违法向关系人发放贷款罪的客体247

二、违法向关系人发放贷款罪的客观方面248

三、违法向关系人发放贷款罪的主体248

四、违法向关系人发放贷款罪的主观方面248

第三节　违法向关系人发放贷款罪的侦查249

一、违法向关系人发放贷款罪的立案249

二、违法向关系人发放贷款罪的证据规格249

三、违法向关系人发放贷款罪侦查的主要途径和方法253

第四节　违法向关系人发放贷款罪的认定254

一、违法向关系人发放贷款罪的认定254

二、违法向关系人发放贷款罪的认定依据255

第二十章 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪258

第一节　用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪概述258

一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的立法沿革258

二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的概念259

第二节　用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的构成要件259

一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的客体259

二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的客观方面260

三、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主体260

四、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主观方面261

第三节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的侦查261

一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的立案261

二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的证据规格262

三、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪侦查的主要途径和方法266

第四节 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定267

一、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定267

二、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定依据268

第二十一章 非法出具金融票证罪270

第一节　非法出具金融票证罪概述270

一、非法出具金融票证罪的立法沿革270

二、非法出具金融票证罪的概念270

第二节　非法出具金融票证罪的构成要件271

一、非法出具金融票证罪的客体271

二、非法出具金融票证罪的客观方面272

四、非法出具金融票证罪的主观方面273

三、非法出具金融票证罪的主体273

第三节　非法出具金融票证罪的侦查274

一、非法出具金融票证罪的立案274

二、非法出具金融票证罪的证据规格275

三、非法出具金融票证罪的主要途径和方法278

第四节　非法出具金融票证罪的认定279

一、非法出具金融票证罪的认定279

二、非法出具金融票证罪的认定依据280

第二十二章 对违法票据承兑、付款、保证罪282

第一节　对违法票据承兑、付款、保证罪概述282

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的立法沿革282

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的客体283

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的客观方面283

第二节　对违法票据承兑、付款、保证罪的构成要件283

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念283

三、对违法票据承兑、付款、保证罪的主体284

四、对违法票据承兑、付款、保证罪的主观方面284

第三节　对违法票据承兑、付款、保证罪的侦查285

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的立案285

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的证据规格286

三、对违法票据承兑、付款、保证罪侦查的主要途径和方法288

第四节　对违法票据承兑、付款、保证罪的认定289

一、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定289

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的认定依据289

第一节　逃汇罪概述291

一、逃汇罪的立法沿革291

第二十三章　逃汇罪291

二、逃汇罪的概念292

第二节　逃汇罪的构成要件292

一、逃汇罪的客体292

二、逃汇罪的客观方面293

三、逃汇罪的主体294

四、逃汇罪的主观方面294

第三节　逃汇罪的侦查295

一、逃汇罪的立案295

二、逃汇罪的证据规格295

三、逃汇罪侦查的主要途径和方法297

一、逃汇罪的认定298

第四节　逃汇罪的认定298

二、逃汇罪的认定依据300

第二十四章 骗购外汇罪302

第一节　骗购外汇罪概述302

一、骗购外汇罪的立法沿革302

二、骗购外汇罪的概念303

第二节　骗购外汇罪的构成要件303

一、骗购外汇罪的客体303

二、骗购外汇罪的客观方面304

三、骗购外汇罪的主体305

四、骗购外汇罪的主观方面305

第三节　骗购外汇罪的侦查305

一、骗购外汇罪的立案305

二、骗购外汇罪的证据规格306

三、骗购外汇罪侦查的主要途径和方法308

第四节　骗购外汇罪的认定308

一、骗购外汇罪的认定308

二、骗购外汇罪的认定依据310

第二十五章　洗钱罪313

第一节 洗钱罪概述313

一、洗钱罪的立法沿革313

二、洗钱罪的概念314

第二节　洗钱罪的构成要件314

一、洗钱罪的客体314

二、洗钱罪的客观方面315

四、洗钱罪的主观方面316

三、洗钱罪的主体316

第三节　洗钱罪的侦查318

一、洗钱罪的立案318

二、洗钱罪的证据规格318

三、洗钱罪侦查的主要途径和方法321

第四节　洗钱罪的认定321

一、洗钱罪的认定321

二、洗钱罪的认定依据323

第二十六章 刑法修正案（六）新增条文简析325

第一节　刑法修正案（六）第十条简析325

第二节　刑法修正案（六）第十二条简析326

后记329

致读者331