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第一章 建筑房地产领域刑事法律风险概述1

第一节 建筑房地产领域刑事法律风险现状1

一、在企业设立时的刑事法律风险2

二、在企业终止时的刑事法律风险3

三、建筑企业忽视公共安全而带来的刑事法律风险4

四、忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险4

五、忽视市场秩序而带来的刑事法律风险6

六、忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险7

七、忽视金融、融资的合法性而带来的刑事法律风险8

八、忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险10

九、忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险11

第二节 从知名案例看建筑房地产领域的刑事法律风险11

第三节 防范风险的对策18

一、提高法律意识，尤其是刑事法律风险意识19

二、学习必要的法律知识19

三、树立诚信、稳健的经营管理理念19

四、聘请专业刑事律师作为企业的刑事法律顾问19

五、重视企业的内部法律培训20

六、养成专业律师、法务人员参与企业决策的习惯20

第二章 忽视公共安全而带来的刑事法律风险21

导言21

第一节 重大责任事故罪的风险识别与辩点分析21

一、重大责任事故罪的构成要件21

二、重大责任事故罪的量刑规定22

三、重大责任事故罪的认定标准24

四、典型案例24

五、辩点分析27

第二节 重大劳动安全事故罪的风险识别与辩点分析32

一、重大劳动安全事故罪的构成要件32

二、重大劳动安全事故罪的量刑规定33

三、重大劳动安全事故罪的认定标准35

四、典型案例36

五、辩点分析42

第三节 工程重大安全事故罪的风险识别与辩点分析46

一、工程重大安全事故罪的构成要件46

二、工程重大安全事故罪的量刑规定47

三、工程重大安全事故罪的认定标准48

四、典型案例49

五、辩点分析58

第三章 忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险65

导言65

第一节 贪污罪的风险识别与辩点分析65

一、贪污罪的构成要件65

二、贪污罪的量刑规定66

三、贪污罪的认定标准67

四、典型案例68

五、辩点分析72

第二节 职务侵占罪的风险识别与辩点分析79

一、职务侵占罪的构成要件79

二、职务侵占罪的量刑规定80

三、职务侵占罪的认定标准80

四、典型案例81

五、辩点分析85

第三节 受贿罪的风险识别与辩点分析89

一、受贿罪的构成要件89

二、受贿罪的量刑规定90

三、受贿罪的认定标准90

四、典型案例91

五、辩点分析96

第四节 非国家工作人员受贿罪的风险识别与辩点分析103

一、非国家工作人员受贿罪的构成要件103

二、非国家工作人员受贿罪的量刑规定104

三、非国家工作人员受贿罪的认定标准104

四、典型案例105

五、辩点分析108

第五节 行贿罪的风险识别与辩点分析112

一、行贿罪的构成要件112

二、行贿罪的量刑规定112

三、行贿罪的认定标准114

四、典型案例115

五、辩点分析118

第六节 单位行贿罪的风险识别与辩点分析123

一、单位行贿罪的构成要件123

二、单位行贿罪的量刑规定124

三、单位行贿罪的认定标准124

四、典型案例125

五、辩点分析132

第七节 挪用公款罪的风险识别与辩点分析137

一、挪用公款罪的构成要件137

二、挪用公款罪的量刑规定139

三、挪用公款罪的认定标准140

四、典型案例141

五、辩点分析148

第八节 挪用资金罪的风险识别与辩点分析155

一、挪用资金罪的构成要件155

二、挪用资金罪的量刑规定156

三、挪用资金罪的认定标准157

四、典型案例159

五、辩点分析163

第四章 忽视市场经济秩序而带来的刑事法律风险170

导言170

第一节 串通投标罪的风险识别与辩点分析170

一、串通投标罪的构成要件170

二、串通投标罪的量刑规定171

三、串通投标罪的认定标准171

四、典型案例172

五、辩点分析177

第二节 合同诈骗罪的风险识别与辩点分析180

一、合同诈骗罪的构成要件180

二、合同诈骗罪的量刑规定181

三、合同诈骗罪的认定标准182

四、典型案例183

五、辩点分析190

第三节 妨害清算罪的风险识别与辩点分析196

一、妨害清算罪的构成要件196

二、妨害清算罪的量刑规定197

三、妨害清算罪的认定标准198

四、典型案例199

五、辩点分析206

第四节 虚假破产罪的风险识别与辩点分析213

一、虚假破产罪的构成要件213

二、虚假破产罪的量刑规定213

三、虚假破产罪的认定标准214

四、辩点分析214

第五章 忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险222

导言222

第一节 组织、领导、参加黑社会性质组织罪的风险识别与辩点分析222

一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的构成要件222

二、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的量刑规定223

三、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的认定标准224

四、典型案例224

五、辩点分析234

第二节 聚众斗殴罪的风险识别与辩点分析243

一、聚众斗殴罪的构成要件243

二、聚众斗殴罪的量刑规定244

三、聚众斗殴罪的认定标准245

四、典型案例246

五、辩点分析254

第三节 寻衅滋事罪的风险识别与辩点分析259

一、寻衅滋事罪的构成要件259

二、寻衅滋事罪的量刑规定260

三、寻衅滋事罪的认定标准260

四、典型案例261

五、辩点分析265

第六章 忽视金融、融资活动的合法性而带来的刑事法律风险270

导言270

第一节 集资诈骗罪的风险识别与辩点分析270

一、集资诈骗罪的构成要件270

二、集资诈骗罪的量刑规定271

三、集资诈骗罪的认定标准272

四、典型案例273

五、辩点分析290

第二节 非法吸收公众存款罪的风险识别与辩点分析296

一、非法吸收公众存款罪的构成要件296

二、非法吸收公众存款罪的量刑规定297

三、非法吸收公众存款罪的认定标准298

四、典型案例299

五、辩点分析307

第三节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的风险识别与辩点分析313

一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成要件313

二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑规定313

三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定标准314

四、典型案例315

五、辩点分析321

第四节 贷款诈骗罪的风险识别与辩点分析327

一、贷款诈骗罪的构成要件327

二、贷款诈骗罪的量刑规定328

三、贷款诈骗罪的认定标准328

四、典型案例329

五、辩点分析334

第五节 洗钱罪的风险识别与辩点分析340

一、洗钱罪的构成要件340

二、洗钱罪的量刑规定341

三、洗钱罪的认定标准341

四、典型案例342

五、辩点分析362

第七章 忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险369

导言369

第一节 非法转让、倒卖土地使用权罪的风险识别与辩点分析369

一、非法转让、倒卖土地使用权罪的构成要件369

二、非法转让、倒卖土地使用权罪的量刑规定370

三、非法转让、倒卖土地使用权罪的认定标准371

四、典型案例371

五、辩点分析374

第二节 非法占用农用地罪的风险识别与辩点分析380

一、非法占用农用地罪的构成要件380

二、非法占用农用地罪的量刑规定381

三、非法占用农用地罪的认定标准382

四、典型案例383

五、辩点分析388

第八章 忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险394

导言394

第一节 逃税罪的风险识别与辩点分析394

一、逃税罪的构成要件394

二、逃税罪的量刑规定395

三、逃税罪的认定标准396

四、典型案例397

五、辩点分析401

第二节 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的风险识别与辩点分析407

一、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的构成要件407

二、虚开增值税专用发票罪的量刑规定408

三、虚开增值税专用发票罪的认定标准409

四、典型案例410

五、辩点分析415

第三节 虚开发票罪的风险识别与辩点分析422

一、虚开发票罪的构成要件422

二、虚开发票罪的量刑规定423

三、虚开发票罪的认定标准424

四、典型案例424

五、辩点分析429