图书介绍
反洗钱中的可疑金融交易识别PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张成虎著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509628492
- 出版时间：2013
- 标注页数：204页
- 文件大小：93MB
- 文件页数：212页
- 主题词：洗钱罪－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1研究背景1
1.2本书的目的和意义3
1.3国内外研究进展4
1.4本书的内容与框架14
第2章 可疑金融交易识别的理论与方法17
2.1洗钱与反洗钱17
2.2可疑金融交易识别28
2.3金融交易信息的特征与异常模式33
2.4可疑金融交易识别方法40
第3章 基于CURE聚类的可疑金融交易离群点识别46
3.1问题的提出46
3.2离群点聚类与交易资金异常转移检测47
3.3算法的实现及结果评估52
第4章 基于小波分析的交易序列突变点检测56
4.1问题描述56
4.2小波分析与小波变换57
4.3交易序列突变点小波检测方法64
4.4实验及结论66
第5章 基于链接挖掘的金融交易路径异常识别72
5.1链接挖掘与金融交易网络分析73
5.2金融交易路径异常与链接挖掘78
5.3链接挖掘实证分析83
第6章 基于关联规则挖掘的可疑金融交易识别89
6.1关联规则挖掘的基本概念89
6.2基于模糊概念的可疑金融交易量化关联规则97
6.3基于约束的可疑金融交易识别关联规则106
6.4基于隐私保护挖掘的可疑金融交易跨表识别122
第7章 基于数据流挖掘的可疑金融交易动态识别135
7.1可疑金融交易的动态识别135
7.2基于数据流频繁项挖掘的可疑频繁特征动态识别142
7.3可疑关联特征动态识别154
参考文献184