图书介绍
我国反洗钱立法演变研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 林安民著 著
- 出版社： 厦门：厦门大学出版社
- ISBN：9787561537459
- 出版时间：2010
- 标注页数：344页
- 文件大小：81MB
- 文件页数：362页
- 主题词：金融法－立法－研究－中国
PDF下载
下载说明
我国反洗钱立法演变研究PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
内容摘要1
Abstract1
导言1
第一章 反洗钱立法演变的背景4
第一节 “洗钱”的起源及反洗钱立法的启动4
一、英语“洗钱”一词的形成及其流传4
二、汉语“洗钱”一词的产生及其传播9
三、反洗钱立法的启动与洗钱犯罪化14
四、反洗钱立法在全球的推广18
第二节 洗钱行为的社会危害性19
一、恣纵特定的犯罪行为20
二、扰乱稳定的金融秩序23
三、破坏和谐的国际社会秩序26
第三节 洗钱行为的发展趋势28
一、国际化程度不断提高28
二、危害性日益严重化32
三、实施领域日益多元化34
四、实施主体日益专业化36
第二章 国际反洗钱立法的发展及其对我国反洗钱立法的影响38
第一节 联合国反洗钱立法的演进及其对我国反洗钱立法的影响38
一、《联合国禁毒公约》对洗钱行为的惩治39
二、《联合国禁止洗钱法律范本》对洗钱行为预防与惩治的构想43
三、《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》的示范作用45
四、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》对洗钱行为的进一步规定46
五、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》对洗钱行为规定的发展47
六、《联合国反腐败公约》对洗钱行为规定的继续完善51
七、联合国反洗钱立法演进对我国反洗钱立法的影响53
第二节 金融行动特别工作组反洗钱立法的演进及其对我国反洗钱立法的影响57
一、金融行动特别工作组（FATF）反洗钱立法的概况57
二、FATF反洗钱建议影响力的加强58
三、1990年FATF反洗钱建议对反洗钱的最初规定63
四、1996年FATF反洗钱建议对反洗钱规定的改进70
五、2003年FATF反洗钱建议对反洗钱规定的最新发展73
六、FATF反洗钱建议对我国反洗钱立法的影响78
第三章 我国反洗钱理论研究的演进81
第一节 早期介绍性基础理论研究概览（1988—1996年）81
一、非法学类文章对洗钱概念的引进82
二、法学类论文对洗钱概念的介绍与初步研究89
三、早期反洗钱理论研究的特点92
第二节 反洗钱法律体系构建时期对反洗钱立法的建议（1997—2002年）94
一、对洗钱行为的认识深化94
二、对反洗钱立法的思考96
三、反洗钱法律体系初建时期理论研究的基本特点97
第三节 反洗钱法律体系完善时期对反洗钱立法的理性思考（2003—2009年）99
一、对反洗钱实务问题的反思100
二、对反洗钱立法完善的思考103
三、反洗钱法律体系完善时期理论研究的基本特点104
第四章 我国反洗钱法律的发展110
第一节 反洗钱立法的初创（1990—1996年）110
一、反洗钱立法的启动110
二、初期反洗钱立法的背景与原因117
三、初期反洗钱法律的地位与作用118
第二节 反洗钱法律体系的初步构建（1997—2002年）120
一、反洗钱刑事法律的不断修订121
二、反洗钱行政管理法的启动127
第三节 反洗钱法律体系的不断完善（2003—2009年）133
一、反洗钱刑事法律的完善133
二、反洗钱行政管理法的不断发展140
第五章 我国反洗钱法律体系存在的问题及其立法完善的建议157
第一节 反洗钱刑事法律存在的问题及其立法完善的建议157
一、反洗钱刑事法律存在的问题157
二、完善反洗钱刑事法律的建议165
第二节 反洗钱行政管理法存在的问题及其立法完善的建议168
一、反洗钱行政管理法存在的问题168
二、完善反洗钱行政管理法的建议176
附件一 国际反洗钱法律的相关条款180
附件二 我国主要的反洗钱法律、法规246
附件三 我国典型洗钱罪的判决书323
参考文献330
后记343