图书介绍
国际与区域安全评论 1 金融安全PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 万猛，陈捷主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504992789
- 出版时间：2017
- 标注页数：336页
- 文件大小：40MB
- 文件页数：347页
- 主题词：国际金融管理－研究
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图书目录
第一章 国际反洗钱、反避税、反恐怖融资、反核扩散融资与全球治理1
第一节“四反”的概念与全球治理3
第二节“四反”的重要意义6
第三节 结论14
第二章 国际反洗钱、反避税、反恐怖融资、反腐败的现状与趋势17
第一节 洗钱概论19
第二节 反洗钱国际立法36
第三章 联合国《反腐败公约》等国际公约和文献在中国的适用现状与未来65
第一节《刑法》对于洗钱罪的规定68
第二节《反洗钱法》78
第三节 反洗钱行政法规88
第四章 主要国家的反洗钱和反恐怖融资立法借鉴99
第一节 反洗钱和反恐怖融资的立法及界定101
第二节 英美等国反洗钱立法103
第五章FATF《四十项建议》（已改为新《四十项建议》）修改的情况及在中国的适用121
第一节FATF简介123
第二节FATF《四十项建议》内容125
第三节FATF《九项特别建议》内容138
第六章 中国反洗钱与反恐怖融资的现状和重点141
第一节 国家反洗钱机制体系143
第二节 反洗钱机制体系的核心——金融情报机构162
第七章 利用反洗钱和反避税机制打击新型非法集资197
第一节 新型非法集资类型199
第二节 新型非法集资的特点208
第三节 对金融稳定的影响210
第四节 对策建议212
第八章 证券犯罪及其衍生犯罪、洗钱与避税问题研究217
第一节2015年“股灾”基本情况219
第二节 股灾发生后有关机关调查情况220
第三节 股灾中所涉证券犯罪分析221
第四节 本次股灾成因与对策分析224
第九章 亚太经合组织（APEC）跨境隐私执法合作协议229
附 录 对欧洲议会及欧盟理事会在个人信息处理原则及个人信息自由流动管理规则（通用数据保护规则）方面加强个人保护的建议（编译与评论）243