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第一章 金融概述1

第一节 货币1

一、货币的概念与形态1

二、货币的功能2

三、货币制度4

四、货币、金融、信用8

第二节 金融机构11

一、金融机构的分类11

二、我国现行银行体系12

三、我国现有主要非银行金融机构20

第三节 金融市场23

一、资本市场23

第三节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 125

二、货币市场31

三、期货市场34

四、期权市场38

五、外汇市场39

六、黄金市场41

七、保险市场41

第四节 金融运行与调控41

一、货币供求与均衡41

二、货币政策46

三、金融创新50

四、金融风险与金融监管52

第二章 金融犯罪概述59

第一节 金融犯罪的概念59

一、犯罪的概念与特征59

二、金融犯罪的概念60

三、金融犯罪的层次65

一、1951年《妨害国家货币治罪暂行条例》68

第二节 刑事立法概述68

二、1979年《中华人民共和国刑法》70

三、1995年《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》72

四、1997年《中华人民共和国刑法》74

第三节 金融犯罪构成与刑罚适用75

一、犯罪构成概述75

二、金融犯罪构成的一般特征84

三、金融犯罪的刑罚适用86

第四节 金融犯罪的预防88

一、金融犯罪的犯罪学一般特征88

二、我国金融犯罪的基本特点89

三、预防金融犯罪的一般策略92

第三章 破坏金融管理秩序罪103

第一节 伪造货币罪103

一、立法与司法概述103

二、伪造货币罪的概念和构成特征105

三、法律责任107

四、实务问题108

五、判例评析109

第二节 出售、购买、运输假币罪121

一、立法与司法概述122

二、出售、购买、运输假币罪的概念和构成特征123

三、法律责任124

四、实务问题124

一、立法与司法概述125

二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的概念和构成特征126

三、法律责任127

四、实务问题128

一、立法与司法概述129

第四节 持有、使用假币罪129

二、持有、使用假币罪的概念和构成特征130

三、法律责任131

四、实务问题132

第五节 变造货币罪133

一、立法与司法概述133

二、变造货币罪的概念和构成特征135

三、法律责任136

四、实务问题136

第六节 擅自设立金融机构罪137

一、立法与司法概述137

二、擅自设立金融机构罪的概念和构成特征138

三、法律责任140

四、实务问题141

一、立法与司法概述142

第七节 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪142

二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的概念和构成特征143

三、法律责任144

四、实务问题145

第八节 高利转贷罪145

一、立法与司法概述145

二、高利转贷罪的概念和构成特征146

三、法律责任147

四、实务问题148

第九节 非法吸收公众存款罪148

一、立法与司法概述148

二、非法吸收公众存款罪的概念和构成特征149

三、法律责任151

一、立法与司法概述152

第十节 伪造、变造金融票证罪152

四、实务问题152

二、伪造、变造金融票证罪的概念和构成特征154

三、法律责任156

四、实务问题156

五、案例分析157

第十一节 伪造、变造国家有价证券罪164

一、立法与司法概述164

二、伪造、变造国家有价证券罪的概念和构成特征165

三、法律责任167

四、实务问题167

五、案例分析167

第十二节 伪造、变造股票、公司、企业债券罪169

一、立法与司法概述169

二、伪造、变造股票、公司、企业债券罪的概念和构成特征170

三、法律责任171

四、实务问题172

第十三节 擅自发行股票、公司、企业债券罪172

一、立法与司法概述172

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪的概念和构成特征173

三、法律责任175

四、实务问题175

第十四节 内幕交易、泄露内幕信息罪176

一、立法与司法概述176

二、内幕交易、泄露内幕信息罪的概念和构成特征177

三、法律责任184

四、实务问题185

第十五节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪188

一、立法与司法概述188

二、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的概念和构成特征189

四、实务问题190

三、法律责任190

第十六节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪191

一、立法与司法概述191

二、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的概念和构成特征192

三、法律责任193

四、实务问题194

第十七节 操纵证券、期货交易价格罪194

一、立法与司法概述194

二、操纵证券、期货交易价格罪的概念和构成特征196

三、法律责任197

四、实务问题198

五、判例评析与案例分析200

一、立法与司法概述224

第十八节 违法向关系人发放贷款罪224

二、违法向关系人发放贷款罪的概念和构成特征225

三、法律责任227

四、实务问题228

第十九节 违法发放贷款罪228

一、立法与司法概述228

二、违法发放贷款罪的概念和构成特征229

三、法律责任230

四、实务问题231

第二十节 用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪231

一、立法与司法概述231

二、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的概念和构成特征232

三、法律责任233

一、立法与司法概述234

第二十一节 非法出具金融票证罪234

四、实务问题234

二、非法出具金融票证罪的概念和构成特征235

三、法律责任238

四、实务问题238

五、案例分析238

第二十二节 对违法票据承兑、付款、保证罪247

一、立法与司法概述247

二、对违法票据承兑、付款、保证罪的概念和构成特征248

三、法律责任251

四、案例分析252

第二十三节 逃汇罪258

一、立法与司法概述258

二、逃汇罪的概念和构成特征260

四、实务问题262

三、法律责任262

第二十四节 洗钱罪264

一、立法与司法概述264

二、洗钱罪的概念和构成特征265

三、法律责任268

第二十五节 骗购外汇罪269

一、立法与司法概述269

二、骗购外汇罪的概念和构成特征271

三、法律责任272

四、实务问题273

第四章 金融诈骗罪275

第一节 集资诈骗罪275

一、立法与司法概述275

二、集资诈骗罪的概念和构成特征277

三、法律责任279

四、实务问题280

五、案例分析282

第二节 贷款诈骗罪288

一、立法与司法概述288

二、贷款诈骗罪的概念和构成特征289

三、法律责任291

四、实务问题292

第三节 票据诈骗罪295

一、立法与司法概述295

二、票据诈骗罪的概念和构成特征297

三、法律责任299

四、实务问题300

五、判例评析与案例分析301

一、立法与司法概述320

第四节 金融凭证诈骗罪320

二、金融凭证诈骗罪的概念和构成特征321

三、法律责任322

四、判例评析323

第五节 信用证诈骗罪337

一、立法与司法概述337

二、信用证诈骗罪的概念和构成特征338

三、法律责任341

四、实务问题342

五、案例分析344

第六节 信用卡诈骗罪350

一、立法与司法概述350

二、信用卡诈骗罪的概念和构成特征352

三、法律责任354

四、实务问题354

五、案例分析365

第七节 有价证券诈骗罪368

一、立法与司法概述368

二、有价证券诈骗罪的概念和构成特征369

三、法律责任370

四、实务问题370

第八节 保险诈骗罪371

一、立法与司法概述371

二、保险诈骗罪的概念和构成特征373

三、法律责任376

四、实务问题377

第五章 其他金融犯罪381

第一节 走私假币罪381

一、立法与司法概述381

二、走私假币罪的概念和构成特征382

三、法律责任385

四、判例评析386

第二节 走私贵重金属罪389

一、立法与司法概述389

二、走私贵重金属罪的概念和构成特征390

三、法律责任391

第三节 欺诈发行股票、债券罪392

一、立法与司法概述392

二、欺诈发行股票、债券罪的概念和构成特征393

三、法律责任394

第四节 提供虚假财会报告罪395

一、立法与司法概述395

二、提供虚假财会报告罪的概念和构成特征395

三、法律责任397

主要参考书目399