图书介绍
洗钱与反洗钱的较量PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 宋炎禄编著 著
- 出版社： 成都：西南财经大学出版社
- ISBN：7810556320
- 出版时间：2000
- 标注页数：426页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：436页
- 主题词：
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图书目录
第一编 洗钱概述3
第一章 洗钱概述3
一 洗钱的概念3
二 洗钱的特征7
三 洗钱的过程8
四 洗钱的危害性9
五 我国目前的洗钱状况12
第二章 洗钱的形式与案例15
一 洗钱的形式15
二 洗钱案例16
第二编 国际反洗钱29
第一章 国际社会反洗钱所采取的一般法律措施29
一 联合国禁止洗钱的法律规定29
二 七国集团的反洗钱法律措施31
三 美国的反洗钱法律措施32
四 比利时防范“洗钱”的有关法律措施34
五 澳大利亚防范“洗钱”的有关法律措施35
六 欧共体所采取的反洗钱措施36
七 德国的反洗钱法律措施37
八 塞浦路斯的反洗钱法律措施38
九 我国新《刑法》关于对“洗钱”犯罪行为的法律规定40
十 我国台湾地区的反洗钱措施43
第二章 中央信息处理机构（又称金融情报机构）的设置与职能45
一 机构设置45
二 中央信息处理机构（金融情报机构）的职能58
第三章 关于核实、保存客户身份记录和建立交易报告制度问题64
一 规定客户身份核实程序64
二 建立交易记录保存制度72
三 关于建立交易报告制度问题75
第四章 关于银行保密制度与国际合作问题80
一 关于反洗钱与银行保密制度的衔接问题80
二 关于反洗钱中的国际合作问题81
第三编 国际反洗钱立法联合国禁止洗钱法律范本89
反洗钱及没收与毒品有关财产法律范本108
H条款—1986年洗钱管制法129
1978年银行保密法162
资本洗涤问题金融行动小组四十条建议187
犯罪收益法案206
防范和控制洗钱犯罪法240
加拿大犯罪收益法264
卢森堡金融机构法291
金融系统反洗钱指导准则317